Linkedin Instagram Youtube

Servicios

Implementar sistemas de administración y prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT

Diseño, implementación, control y gestión del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLA, etc) conforme a la regulación vigente y aplicable.

  • Ayudar a prevenir y detectar actividades de LA/FT, para proteger la integridad y reputación de las empresas.
  • Generar confianza en los grupos de interés por cumplir con las regulaciones y normativas en materia de prevención de LA/FT.
  • Fortalecer los controles internos y la gestión de riesgos.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Implementar programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

Diseño, implementación, control y gestión de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para empresas comerciales y Entidades Sin Ánimo de Lucro nacionales o extranjeras con negocios permanentes en Colombia.

  • Ayudar a promover y mantener una cultura de transparencia, integridad, ética y cumplimiento en las empresas, previniendo prácticas fraudulentas y actos de corrupción.
  • Fomentar un ambiente de confianza en los empleados para aumentar su compromiso y efectividad.
  • Construir una base sólida para el crecimiento sostenible y ético en la empresa.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Evaluar la efectividad de los sistemas de administración y prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT

Diagnóstico y evaluación de los elementos y etapas del sistema de prevención de riesgos de LA/FT.

  • Identificar brechas y oportunidades de mejora conforme a lo requerido por la regulación nacional y las buenas prácticas.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Evaluar la efectividad de los programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

Diagnóstico y evaluación de los elementos y etapas del PTEE.

  • Identificar brechas y oportunidades de mejora conforme a lo requerido por la regulación nacional y las buenas prácticas.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Identificación de riesgos y evaluación de controles de Cumplimiento

Acompañamiento para la creación y actualización de matrices de riesgos de Cumplimiento (Ej. SAGRILAFT – PTEE)

Asesoría en gestión de riesgos, gobierno corporativo y buenas prácticas empresariales.

  • Identificar y evaluar los riesgos de Cumplimiento a los que la empresa podría verse expuesta.
  • Tener una visión clara de los controles existentes e identificar áreas o procesos de mejora.
  • Ayuda a fortalecer el programa de Cumplimiento de la empresa.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Capacitación

Capacitaciones en materia de Cumplimiento dirigida al Oficial de Cumplimiento, empleados y otros grupos de interes.

  • Adquirir o fortalecer sus conocimientos en temas de Cumplimiento conforme a la normatividad vigente, para tomar decisiones informadas y evitar incumplimientos.
  • Adquirir habilidades necesarias para identificar y mitigar riesgos de manera efectiva.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más

Otros servicios

  • Apoyo en el diseño e implementación del Código de Ética, asi como las políticas y procedimientos asociados a los programas de Cumplimiento.
  • Evaluación diagnóstico bajo la ISO 37001.

Este servicio dependerá de las necesidades de cada entidad y será ajustado a la medida.

Conoce más